obmenkin
Редакция от 2026-10-11

Для компетентных органов

Здесь описано, как правоохранительные и другие компетентные органы могут запросить информацию у Obmenkin. Мы предоставляем сведения только по официальному запросу, у которого есть законное основание.

  1. 1.Кто может направить запрос

    1. 1.1Компетентный орган — лицо или организация, которым государство, муниципалитет или аналогичный орган по закону поручил запрашивать информацию или вести расследования.
    2. 1.2Запрос должен иметь законное основание и соответствовать применимому праву.
    3. 1.3Запросы, которые не соответствуют закону или этим требованиям, мы оставляем без исполнения.

  2. 2.Как направить запрос

    1. 2.1Чтобы направить запрос, свяжитесь с нами в Telegram @adm_obmenkin — мы сообщим официальный канал для передачи документов.
    2. 2.2Запрос составляется на английском языке и отправляется с официального адреса электронной почты, который явно принадлежит органу. На этот адрес мы пришлём ответ.
    3. 2.3В запросе укажите: полные сведения об органе; имя и идентификационные данные ответственного лица; официальный адрес электронной почты, почтовый адрес и телефон органа; правовое основание; чёткое описание нужной информации.
    4. 2.4Чтобы мы быстрее нашли данные, приложите детали операции: номер заявки, хэш транзакции, адрес кошелька, сумму или другие известные вам сведения.
    5. 2.5Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом.

  3. 3.Что мы можем предоставить и в какие сроки

    1. 3.1По заявке у нас могут быть: номер и статус заявки, адреса депозита и получения, хэши и суммы транзакций, время операций, IP-адрес и данные браузера, результаты AML-проверки и материалы верификации, если она проводилась.
    2. 3.2Имена и контактные данные клиентов у нас есть, только если проводилась верификация: тогда это данные из документов верификации.
    3. 3.3Рассмотрение запроса занимает не менее 30 рабочих дней с момента получения.
    4. 3.4Мы собираем сведения как можно полнее, но не гарантируем их точность и полноту: возможны ошибки из-за человеческого фактора или сбоев оборудования и программ.
    5. 3.5Переписка по запросам конфиденциальна и может использоваться только для целей запроса.